Концепция криминальной экономики ориентирована, прежде всего, на исследование причин, механизмов экономических общественно опасных явлений, а также предупреждение и пресечение общественно опасной активности.

Первое исследование криминальной экономики было выполнено А.А.Крыловым. Стоит заметить, что он ввел в научный оборот само понятие "криминальная экономика" и дал следующее ее определение: "Криминальная экономика – ϶ᴛᴏ сложная система незаконных социально-экономических отношений и материально-вещественных процессов по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг" (26) Криминальную экономику он определяет также как организованную корыстную ненасильственную преступность (27)

В работах статистической направленности используется термин "криминальная квазиэкономика", кᴏᴛᴏᴩая определяется как непродуктивный сектор экономической деятельности, связанный с незаконным перераспределением доходов и имущества граждан путем грабежа, разбоя, кражи, вымогательства (28)

А.Нестеров и А.Не стоит забывать, что вакурин дают следующее определение криминальной экономики: "…криминальная экономика – ϶ᴛᴏ специфический экономический уклад, способ хозяйствования, кᴏᴛᴏᴩый призван обеспечивать определенную, относительно небольшую по численности группу лиц сверхдоходами, доходами от преступной деятельности, доходами от использования "прорех" в законодательстве" (29)

Это понятие, по их мнению, охватывает деяния в экономической сфере, подпадающие под определенные статьи законодательства, то есть экономические правонарушения и преступления. Сюда же он ᴏᴛʜᴏϲᴙт организованную преступность, коррупцию и лоббирование выгодных преступному миру законопроектов.

Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что имеет место понимание криминальной экономики исключительно с формально-правовых позиций. В ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с логикой такого понимания в состав криминальной экономики включается вся теневая экономика.

Формально-правовой подход, по мнению автора, будет недостаточным для адекватного понимания природы и криминальной и теневой экономики и нуждается в дополнении и расширении. Криминальную экономику, особенно в России и других странах с неразвитой рыночной системой, следует рассматривать с более широких криминологических позиций.

С ϶ᴛᴏй позиции криминальная экономика включает экономические отношения, экономическую деятельность, главным отличительным признаком кᴏᴛᴏᴩой будет общественная вредность (опасность)

Криминальная экономика охватывает экономические общественно опасные деяния трех видов:

криминализованные, влекущие уголовную ответственность в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с действующим законодательством;

некриминализованные, но влекущие юридическую ответственность в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с нормами других отраслей права;

некриминализованные и не влекущие юридической ответственности (пробелы правового регулирования)

В ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с логикой формально-правового подхода, теневая экономика будет подсистемой экономики криминальной. К такому выводу вполне последовательно приходят его сторонники (30) Этот подход единственно верен с позиции правоприменения, когда крайне важно исходить из действующих правовых норм. Последовательно следуя ϶ᴛᴏй логике, в качестве средства решения проблемы теневой экономики следует избрать применение административных и уголовно-правовых средств борьбы. При этом в российских условиях согласиться с такой позицией вряд ли возможно.

С позиций криминологического подхода, в составе теневой экономики следует выделить сектора криминальной теневой экономики и некриминальной теневой экономики. При этом четко и однозначно выделить сектор некриминальной экономической деятельности не представляется возможным. Причина ϶ᴛᴏго – сложность самого объекта анализа – теневой экономики, тесная взаимосвязь ее позитивных и негативных функций в условиях несовершенной конкурентной среды, необоснованного налогообложения, а также формальных и неформальных ограничений на открытие и ведение бизнеса.

При выделении сектора некриминальной теневой экономики следует, на наш взгляд, учитывать следующие соображения.

К некриминальной теневой может быть отнесена исключительно экономическая деятельность, непосредственно связанная с производством нормальных товаров, оказанием нормальных услуг, выполнением нормальных работ и вносящая вклад в создание ВВП.

К некриминальному сектору теневой экономики целесообразно отнести деятельность, кᴏᴛᴏᴩая не могла быть начата или продолжена в условиях действующего режима налогообложения и регулирования.

Необходимо учитывать мультипликативный эффект увеличения производства и, следовательно, налоговых поступлений, в результате расходования теневых доходов в легальной экономике.

При очевидной полезности того или иного бизнеса с точки зрения общественных потребностей на некᴏᴛᴏᴩых рынках незаконные методы будут решающим фактором в обеспечении конкурентоспособности и, создавая предприятие или решая его развивать, любой самый добросовестный субъект вынужден их использовать (например, различные схемы "черного нала" – неучтенной наличности) Уровень цен определяется в основном фирмами, применяющими схемы ухода от налогообложения и войти легально в такую сферу практически невозможно.

В общем и целом для оценки уровня криминальности теневой экономики целесообразно учитывать максимально полно как ее экономическую эффективность и полезность, так и деструктивное влияние. Стоит сказать - полезно ответить на вопрос: "В случае если правовые предписания будут полностью реализованы, а налоги и платежи – полностью уплачены, то при существующей экономической конъюнктуре какая часть экономической деятельности окажется минимально конкурентоспособной и рентабельной?". Именно в ϶ᴛᴏй части следует искать криминальный теневой сектор. Вопрос может быть сформулирован и в более общей форме: "В какой степени и какая часть, сфера теневой экономики, связанные с нарушением правового запрета, обеспечивают выживание общественного организма?".

При криминологическом подходе объектом анализа становится не только сама деятельность, но и оценочная шкала ϶ᴛᴏй деятельности, воплощенная в правовой системе. При ϶ᴛᴏм используется более мощный критерий социально-экономической эффективности.

В заключение крайне важно отметить также, что применение того или иного подхода обусловлено характером хозяйственной системы и качеством системы регулирования экономикой.

Формально-правовой подход будет вполне оправданным в условиях стабильной отлаженной системы правового регулирования экономики, высокого развития ее институтов и ограниченного вмешательства государства в экономическую жизнь. Такова ситуация в большинстве промышленно-развитых стран. Важно знать, что большинство общественно полезных видов бизнеса и другой экономической деятельности может реально конкурировать при использовании методов добросовестной конкуренции. В сфере теневой экономики оказываются криминально ориентированные субъекты либо аутсайдеры.

В условиях слабого государства, отсутствия нормальной институциональной среды в сфере экономики, применение незаконные методов становится одним из решающих факторов конкуренции и выживания. Вне правового поля оказывается большинство экономических субъектов. В такой ситуации формально-правовой подход не будет конструктивным и должен быть дополнен более широким экономико- криминологическим.

Разделение теневой экономики на криминальный и некриминальный сектор не может быть умозрительным. Стоит заметить, что оно предполагает системный анализ конкретных сфер в конкретных условиях.

Высказанные соображения не имеют целью окончательное решение проблемы. Стоит заметить, что они призваны очертить ее наиболее существенные контуры и стимулировать поиск решения, обоснованность кᴏᴛᴏᴩого нуждается в постоянной перепроверке в условиях развивающейся реальности. Материал опубликован на http://сайт

С учетом вышесказанного в составе криминальной экономики могут быть выделены следующие элементы:

незаконные экономические отношения в сфере легальной экономической деятельности (экономическая преступность и адмделиктность);

скрытая экономика – разрешенная законом деятельность, кᴏᴛᴏᴩая официально не показывается или приуменьшается осуществляющими ее субъектами в целях уклонения от уплаты налогов, внесения социальных взносов или от выполнения определенных законом обязательств;

сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализацией и потреблением нормальных товаров и услуг без лицензии и специального разрешения;

сфера нелегальной (неформальной – в терминологии СНС-93) занятости;

сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализацией и потреблением запрещенных товаров и услуг, при кᴏᴛᴏᴩом имеет место трудовой процесс, а выпускаемые товары и услуги имеют эффективный рыночный спрос;

сферу уголовного промысла, в рамках кᴏᴛᴏᴩой криминальные доходы извлекаются на базе систематического совершения традиционных общеуголовных преступлений (профессиональная преступность);

сфера услуг, связанных с применением или угрозой применения насилия в экономических отношениях (заказные убийства, криминальный терроризм) Цель данного вида деятельности – силовое обеспечение функционирования криминальной экономики, подавление конкуренции и социального контроля насильственными методами, посредством совершения общеуголовных преступлений. Развитие данной сферы связано с коммерциализацией общеуголовной насильственной преступности;

сфера создания, толкования, применения, исполнения теневых (неформальных) норм, регулирующих сферу криминальной экономической деятельности;

незаконные экономические отношения в сфере политического рынка, политической деятельности;

незаконные экономические отношения в системе государственной и муниципальной службы в связи с осуществлением экономической деятельности, принятием и исполнением экономически значимых решений.

Криминальную экономику следует также рассматривать как систему социально-экономических институтов, то есть формальных и неформальных правил экономического поведения, а также санкционных механизмов.

Сферу криминальной экономики целесообразно ограничить видами деятельности, кᴏᴛᴏᴩым присущи такие признаки как осуществление на профессиональной основе и институционализированный характер.

Первый критерий означает, что к сфере криминальной экономики относится совершение деяний, осуществление экономической деятельности субъектами, обладающими специфическими профессиональными навыками и опытом. В сфере легального бизнеса к криминальной экономике следует отнести совершение общественно опасных деяний в процессе профессиональной деятельности в интересах личных, организации, третьих лиц.

В состав криминальной экономики включается также профессиональная преступность. Под ней понимается разновидность преступных занятий, кᴏᴛᴏᴩые будут для субъекта источником средств существования, требуют необходимых знаний и навыков для достижения конечной цели и обусловливают определенные контакты с антиобщественной средой (31)

Второй критерий означает, что в ее составе учитываются виды деятельности:

во-первых – связанные с использованием в преступных целях институтов легальной экономики, исполнительной, законодательной и судебной власти;

во-вторых – синдикализированные формы организованной преступной деятельности экономической направленности;

в-третьих – виды общественно вредной экономической деятельности, порожденные дисфункциями общественных институтов и потому носящие массовый характер;

в-червертых – деятельность по созданию, толкованию исполнению и применению неформальных норм противоправного экономического поведения.

Использование данных критериев предполагает исключение из сферы криминальной экономики случайные, единичные, спонтанные, ситуативно осуществляемые деяния экономического характера.

Следует подчеркнуть три группы наиболее существенных характеристик (признаков) криминальной экономики.

Признак первый . Криминальная экономика включает две подсистемы: «Криминализированную экономику» и «Неле­гальную экономику» («Собственно криминальную экономи­ку»).

1. «Криминализированная экономика» представлена пре­имущественно легальными предпринимательскими струк­турами и их субъектами, официально действующими в национальной системе хозяйствования. Она непосредственно связана с проникновением криминальных отношений в сферу легальной экономической системы. Здесь легальны­ми криминализированными предпринимательскими струк­турами и бизнесменами-делинквентами (преступниками) применяются наряду с законными и противозаконные (как правило, не связанные с насилием) методы получения при­были и присвоения экономических благ. Иными словами, экономические преступления здесь используются преиму­щественно под прикрытием законной предпринимательской деятельности и в ее рамках, как правило, легальными биз­нес-структурами в качестве своеобразного - противоправно­го - инструмента достижения целей в экономической борь­бе, конкуренции.

Следует отметить, что деление на криминализиро­ванную и нелегальную экономику в определенной степени условно, поскольку в реальной хозяйственной жизни наблю­дается их взаимодействие, переплетение и взаимопроникно­вение. Можно привести один из примеров такой «конверген­ции», когда структуры и субъекты нелегальной экономики проникают, инфильтруются, инкорпорируются в институ­ты легального национального хозяйства. Допустим, когда организованная преступность, действующая в сфере нарко­бизнеса, создает собственные «дочерние» легальные фирмы, занимающиеся по форме легитимным предпринимательс­твом, но по содержанию - сочетающие разрешенную эконо­мическую деятельность с уклонением от налогообложения и совершением иных экономических преступлений. Здесь налицо наличие названных признаков взаимодействия и взаимопроникновения двух подсистем криминальной эко­номики.

Признак второй . Можно отметить, что сердцевиной кри­минальной экономики выступает масштабная криминали­зированная экономическая деятельность, относимая нами к первой подсистеме, к «Криминализированной экономике». Речь идет о такой легальной экономической деятельности, которая неразрывно сочетается с нарушениями уголовно­го закона в части, касающейся совершения экономичес­ких преступлений 5 . Основание криминальной экономики составляет и криминальная экономическая деятельность, осуществляемая нелегальными преступными бизнес-структурами (в сферах наркобизнеса и т.п.) и относящаяся ко вто­рой подсистеме, к «Нелегальной экономике».

Третий признак . Функционирование криминальной эко­номики немыслимо без применения внеэкономических методов конкуренции и получения сверхприбылей. Для криминализированного предпринимательства (в первой подсистеме) характерно достижение незаконных преиму­ществ в конкурентной борьбе за счет использования различ­ных видов мошенничества, преступных деяний, связанных с обманом и злоупотреблением доверием: коммерческого мо­шенничества, лжепредпринимательства, незаконного пред­принимательства, преднамеренного и фиктивного банкротс­тва, сокрытия доходов от налогообложения и др. В рамках лее нелегальной экономики (во второй подсистеме) в качестве внеэкономических методов конкуренции преступными сооб­ществами используется силовой инструментарий насажде­ния монопольной власти для «своих» предпринимательских структур, действующих в официальной (легальной) системе хозяйствования на рынках сырья, производства, обраще­ния, в сфере кредитно-банковской деятельности и т.д., - вы­могательство, шантаж, угрозы, заказные убийства и т.п. Названные силовые методы используются для решения различных задач «экономического порядка», т.е. для навя­зывания партнерам по бизнесу (включая и сферу легальной экономической системы государства) явно невыгодных либо кабальных коммерческих сделок, хозяйственных договоров и т.п., для установления и поддержания монопольно высо­ких цен на товары и услуги, чье производство контролиру­ют криминальные структуры и т.д. Разумеется, при этом в подавляющем большинстве случаев преследуется главная цель, связанная с извлечением сверхприбылей. Иными сло­вами, применение внеэкономических методов конкурен­ции для получения сверхприбылей является имманентным свойством в рамках второй подсистемы криминальной эко­номики и часто используется оргпреступностью для подде­ржания своих структур и в легальном секторе хозяйства.

Криминальная экономика - это деяния в экономической сфере, подпадающие под определенные статьи законодательства, т.е. экономические правонарушения и преступления. К ней относятся организованная преступность, коррупция, лоббирование выгодных преступному миру законопроектов. Это специфический экономический уклад, способ хозяйствования, который призван обеспечить определенную, относительно небольшую по численности, группу сверхдоходами, доходами от преступной деятельности.

Криминальную экономику следует рассматривать системно: она может быть представлена в виде трех элементов - движение капиталов, товаров, рабочей силы.

Первый элемент - движение капиталов - относится к криминальным источникам формирования, распределения, перераспределения, использования (в том числе и легализации денежных сумм). Важной является оценка материализованной в предметах потребления и средствах производства части капитала.

Второй элемент - движение товаров - представлен главным образом потоками продукции, услуг, признаваемых обществом в качестве противозаконных. Даже обычные потребительские товары могут быть использованы в качестве средства криминальной деятельности.

Третий элемент - движение рабочей силы - характеризуется мобильностью трудовых ресурсов, миграционной подвижностью населения.

Комплексный подход к анализу причин криминализации экономики предусматривает персонификацию тех денежных и вещественных потоков, которые нелегально циркулируют как внутри страны, так и за ее пределами. Криминализацию экономики России следует рассматривать в контексте глубочайшего социально-экономического кризиса, который в значительной мере обусловлен ломкой старой системы государственного управления, неразвитостью новой рыночной системы, отсутствием адекватной переходному периоду законодательной базы для практического перевода экономики страны на рыночные отношения. В России была сделана ставка на преуспевающих бизнесменов, способных быстро пройти путь первоначального накопления капитала. На практике же для этого отсутствовали соответствующие условия.

• 1. Возможность получения льготного кредита.
• 2. Нормальный экономический климат.
• 3. Необходимое законодательное обеспечение.
• 4. Правовая защищенность предпринимателей.

Монополизм как основа криминальной экономики не только не ослаб, более того - усилился. Рост экономической преступности, особенно в денежно-кредитной сфере, существенно изменил вектор экономических преобразований. В результате потерь источников доходов государство столкнулось с необходимостью закрыть образовавшуюся брешь посредством эмиссии платежных средств и запуска механизма открытой инфляции, экспансии налогов, сокращения расходов на социальный сектор. Следствием этого был рост вынужденных сбережений населения, которые ста ли основой для финансовых спекуляций и мошеннических операций со вкладами со стороны многочисленных финансовых компаний.

Довольно широкий размах поучили преступления в сфере кредитно-банковских отношений. Произошел рост преступлений против банковских учреждений - хищение кредитов на основе фальшивых банковских гарантий, различные фор мы лжепредпринимательства, невозврата кредитов, а также рост преступлений, совершаемых самими банками. Одна из негативных тенденций денежной сферы - усиление долларизации экономики, что создало основу для незаконного вы воза капитала за границу в виде невозвращения валютной выручки от экспорта товаров, приобретения иностранных активов за рубежом без лицензии ЦБР, для занижения цен бартерных сделок, заключения фиктивных импортных кон трактов с переводом предоплаты.

Существование валютного оборота приводит к снижению управляемости денежной массой ЦБР. Широкое распространение получило «отмывание денег». В мировой практике данное понятие означает инвестирование, а чаще простое перемещение денежных средств, заработанных преступным путем, с целью сокрытия источников их получения. В большинстве стран действующее законодательство четко определяет - что именно входит в структуру криминального капитала. И предусматривает соответствующие санкции за совершение подобных действий.

Выделяются следующие источники средств, нажитых преступным путем:

• 1. Наркобизнес;
• 2. Торговля оружием;
• 3. Фальшивомонетничество;
• 4. Уклонение от уплаты налогов;
• 5. Взятки для получения контрактов;
• 6. Политическая коррупция (нелегальные пожертвования в пользу предвыборной компании);
• 7. Махинации с ценными бумагами;
• 8. Проституция;
• 9. Запланированные банкротства;
• 10. Мошеннические операции в банковской сфере;
• 11. Вымогательство;
• 12. Похищение людей с целью выкупа;
• 13. Торговля детьми;
• 14. Ограбление коммерческих структур и частных лиц;
• 15. Терроризм и шпионаж.

Учитывая российскую специфику, можно добавить также спекулятивные операции с приватизируемой собственностью, неконтролируемый массовый вывоз за рубеж энергоносителей, полезных ископаемых и др.

Конкретных способов отмывания денег множество - они зависят от местных особенностей, наличием или отсутствием законодательной базы. Выбирается, как правило, наиболее эффективный и наименее опасный механизм. Традиционный путь - инвестирование криминального капитала в легальные коммерческие структуры, которые регистрируются на подставных лиц: накопленные средства выходят из тени, государство получает свою долю прибыли в виде налогов. В банковской сфере теневой капитал легализуется путем проведения официальных кредитных операций. Существует возможность использования беспроцентного кредита с по мощью коррумпированных чиновников. Кредит переадресуется своим фирмам под высокие годовые проценты на основе фиктивных контрактов. Полученная прибыль сертифицируется государством как законные деньги.

Другой канал отмывания денег - вложения в ценные бумаги, в сферу досуга и розничную торговлю.

Организованная преступность активно вторгается в сферу искусства - фиктивные тиражи книг и кинофильмов, при обретение коллекционных предметов и антиквариата. Часто используется «consulting», англ. - «консультирование»: эта практика распространена в среде «беловоротничковой» преступности. В этом случае объект и субъект преступной сделки зачастую меняются местами. Подобные преступления весьма изощрены и труднодоказуемы.

Таким образом, криминализация экономики несет серьезную угрозу безопасности общества. Проблема обеспечения безопасности - многоуровневая. Речь идет о безопасности страны, от дельных регионов и отраслей, определенных социальных слоев и индивидуумов.

Основной фактор развития теневой экономики - ее криминализация, возрастание влияния организованной преступности, усиление общественной опасности. В связи с этим в системе экономических отношений целесообразно выделить самостоятельный сектор криминальной экономики.

Концепция криминальной экономики ориентирована, прежде всего, на исследование причин, механизмов экономических общественно опасных явлений, а также предупреждение и пресечение общественно опасной активности.

Криминальная экономика охватывает экономические общественно опасные деяния трех видов:

• (1) криминализированные, влекущие уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством;
• (2) ^криминализованные, но влекущие юридическую ответственность в соответствии с нормами других отраслей права;
• (3) ^криминализованные и не влекущие юридической ответственности (пробелы правового регулирования).

К некриминальной теневой экономике может быть отнесена лишь экономическая деятельность, непосредственно связанная с производством нормальных товаров, оказанием нормальных услуг, выполнением нормальных работ и вносящая вклад в создание ВВП. К некриминальному сектору теневой экономики целесообразно отнести деятельность, которая не могла быть начата или продолжена в условиях действующего режима налогообложения и регулирования.

Для оценки уровня криминальности теневой экономики целесообразно учитывать максимально полно как ее экономическую эффективность и полезность, так и деструктивное влияние. Если правовые предписания будут полностью реализованы, а налоги и платежи - полностью уплачены, то при существующей экономической конъюнктуре, какая часть экономической деятельности окажется минимально конкурентоспособной и рентабельной? Именно в этой части следует искать криминальный теневой сектор. Вопрос может быть сформулирован и в более общей форме: В какой степени, и какая часть, сфера теневой экономики, связанные с нарушением правового запрета, обеспечивают выживание общественного организма?

При криминологическом подходе объектом анализа становится не только сама деятельность, но и оценочная шкала этой деятельности, воплощенная в правовой системе. При этом используется более мощный критерий социально-экономической эффективности.

Необходимо отметить также, что применение того или иного подхода обусловлено характером хозяйственной системы и качеством системы регулирования экономикой.

Разделение теневой экономики на криминальный и некриминальный сектор не может быть умозрительным - оно предполагает системный анализ конкретных сфер в конкретных условиях.

В составе криминальной экономики могут быть выделены следующие элементы:

• (1) незаконные экономические отношения в сфере легальной экономической деятельности;
• (2) скрытая экономика - разрешенная законом деятельность, которая официально не показывается или приуменьшается осуществляющими ее субъектами в целях уклонения от уплаты налогов, внесения социальных взносов или от выполнения определенных законом обязательств;
• (3) сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализацией и потреблением нормальных товаров и услуг без лицензии и специального разрешения;
• (4) сфера нелегальной (неформальной) занятости;
• (5) сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализацией и потреблением запрещенных товаров и услуг, при котором имеет место трудовой процесс, а выпускаемые товары и услуги имеют эффективный рыночный спрос;
• (6) сфера уголовного промысла, в рамках которой криминальные доходы извлекаются на базе систематического совершения традиционных общеуголовных преступлений (профессиональная преступность);
• (7) сфера услуг, связанных с применением или угрозой применения насилия в экономических отношениях (заказные убийства, криминальный терроризм). Цель данного вида деятельности - силовое обеспечение функционирования криминальной экономики, подавление конкуренции и социального контроля насильственными методами, посредством совершения общеуголовных преступлений. Развитие данной сферы связано с коммерциализацией общеуголовной насильственной преступности;
• (8) сфера создания, толкования, применения, исполнения теневых (неформальных) норм, регулирующих сферу криминальной экономической деятельности;
• (9) незаконные экономические отношения в сфере политического рынка, политической деятельности;
• (10) незаконные экономические отношения в системе государственной и муниципальной службы в связи с осуществлением экономической деятельности, принятием и исполнением экономически значимых решений.

Криминальную экономику следует также рассматривать как систему социально-экономических институтов, т.е. формальных и неформальных правил экономического поведения, а также санкци- онных механизмов.

Сферу криминальной экономики целесообразно ограничить видами деятельности, которым присущи такие признаки, как:

• (1) профессиональная основа;
• (2) институционализированный характер.

Первый признак означает, что к сфере криминальной экономики относится совершение деяний, осуществление экономической деятельности субъектами, обладающими специфическими профессиональными навыками и опытом. В сфере легального бизнеса к криминальной экономике следует отнести совершение общественно опасных деяний в процессе профессиональной деятельности в интересах личных, организаций, третьих лиц.

В состав криминальной экономики включается также профессиональная преступность - «разновидность преступных занятий, которые являются для субъекта источником средств существования, требуют необходимых знаний и навыков для достижения конечной цели и обусловливают определенные контакты с антиобщественной средой» .

Второй признак означает, что в ее составе учитываются следующие виды деятельности:

• (1) виды деятельности связанные с использованием в преступных целях институтов легальной экономики, исполнительной, законодательной и судебной власти;
• (2) синдикализированные формы организованной преступной деятельности экономической направленности;
• (3) это виды общественно вредной экономической деятельности, порожденные дисфункциями общественных институтов и потому носящие массовый характер;
• (4) деятельность по созданию, толкованию исполнению и применению неформальных норм противоправного экономического поведения. Использование этих критериев предполагает исключение из сферы криминальной экономики случайные, единичные, спонтанные, ситуативные осуществляемые деяния экономического характера.

Таким образом, криминальная обстановка в сфере экономики России характеризуется ростом экономической преступности, усложнением применяемых способов нарушения и использованием несовершенства действующего законодательства.

• Гуров Л.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.:Юридическая литература, 1990. С. 40.

Экономические преступления - это уголовно наказуемые деяния, совершаемые в сфере производства, распределение, потребление товаров, услуг, в т.ч. связанные с незаконным использованием служебного статуса: хищение, обман потребителей, нарушение правил торговли, Нарушение государственной дисциплины цен, уклонение от уплаты налогов и др.

Криминальная экономика - это деяния в экономической сфере, подпадающие под определенные статьи законодательства, т.е. экономические правонарушения и преступления.

К ней относятся организованная преступность, коррупция, лоббирование выгодных преступному миру законопроектов. Это специфический экономический уклад, способ хозяйствования, который призван обеспечить определенную, Относительно небольшую по численности, группу сверх доходами, доходами от преступной деятельности, от использования «прорех» в законодательстве.

Криминальная экономика охватывает экономические общественно опасные деяния трех видов:

криминализованные, влекущие уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством;

некриминализованные, но влекущие юридическую ответственность в соответствии с нормами других отраслей права;

некриминализованные и не влекущие юридической ответственности (пробелы правового регулирования).

Наиболее опасные направления криминальной экономической деятельности в России

Теневая экономическая деятельность в различных отраслях и сферах хозяйственной деятельности

криминальной экономики

Теневая экономика (скрытая экономика) - экономическая деятельность, скрываемая от общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта. Является ненаблюдаемой, неформальной частью экономики, но не охватывает её всю, так как в неё не могут быть включены виды деятельности, не скрываемые специально от общества и государства, например домашняя или общинная экономики. Также включает в себя нелегальные, криминальные виды экономики, но не ограничивается ими.

Теневая экономика – это экономические взаимоотношения граждан общества, развивающиеся стихийно, в обход существующих государственных законов и общественных правил. Доходы этого предпринимательства скрываются и не является налогооблагаемой экономической деятельностью. По сути, любое предпринимательство, результатом которого является сокрытие доходов, или уклонение от уплаты налогов, может считаться теневой экономической деятельностью.

Теневую экономику можно подразделить на следующие основные укрупненные блоки: неофициальная, фиктивная и подпольная.

Неофициальная (образно называемая «серая ») экономика охватывает легальные, разрешенные виды хозяйственной деятельности, которые особенно распространены в сфере услуг (ремонт квартир, медицинская помощь, предоставление жилья в курортной местности и т.п.). Однако получатели доходов скрывают их от налогообложения.

Фиктивной («беловоротничковой») хозяйственной деятельностью занимаются, как правило, руководящий состав предприятий и чиновники в тех странах, где значительно развит государственный сектор экономики. Лица, имеющие доступ к общественной собственности, обогащаются, изобретая незаконные средства (приписки к выполнению заданий и планов, мошеннические способы получения денег, хищения материальных ресурсов и т.п.).

Подпольная («черная») экономика - это запрещенная законом деятельность. Сюда относятся: наркобизнес, контрабанда, фальшивомонетничество, торговля людьми